III ежегодный GRC Форум Thomson Reuters

09:30 – 10:00 Регистрация, приветственный кофе
10:00 – 10:05 Приветственное слово, Олег Курзанов, директор по развитию бизнеса, Thomson Reuters
10:05 – 10:15 Приветственное слово, Андрей Емелин, председатель НСФР
10:15 – 10:35 Обзор ключевых вопросов нормативного регулирования на 2016 год, представитель Банка России
10:35 – 11:00 Взгляд экспертов на основные комплаенс вызовы 2016 года в России и за рубежом, Matt Kelly, Editor, CEO, Radical Compliance
11:00 – 12:10 СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ В ПОД/ФТ
Темы:
1. Терроризм в современном мире
2. Отмывание дохода: появились ли новые схемы?
3. Чего не хватает рынку для эффективного ПОД/ФТ?

Модератор: Рустам Мухаметшин, Руководитель практики оказания услуг в сфере комплаенс и ПОД/ФТ в компаниях, Делойт СНГ

Панелисты:
Игорь Венгеров, вице-президент, руководитель Службы финансового мониторинга клиентских операций, ВТБ24 (ЗАО)
Александр Наумов, Заместитель руководителя Национального совета финансового рынка, председатель Экспертных групп по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам и при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Финансовому рынку
Вячеслав Реут, Директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь
Константин Сорокин, к.э.н., Советник департамента образования и науки Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
Вадим Таркин, Заместитель начальника отдела Юридического управления, Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации
12:45 – 13:45 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Темы:
1. Коррупция: навязанный образ жизни?
2. Удалось ли сломить ситуацию?
3. Какими методами и инструментами бороться с проявлениями коррупции?
4. Антикоррупция: акцент на конфликте интересов

Модератор: Елена Панфилова, председатель Правления, Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р», вице-президент, Transparency International

Панелисты:
Анатолий Выборный, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Эдуард Иванов, д.ю.н., Профессор, заместитель декана факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», приглашенный профессор Университета Мюнстера (Германия), Университета Ниццы (Франция), Университета DIREITO GV (Бразилия)
Ирина Кононенко, Директор по комплаенс, АО «Альфа-Банк», Россия
Юлия Ромашкина, Директор департамента комплаенс Группа МТС, MBA, CIMA, MICA
Антон Смирнов, советник, Hogan Lovells
13:45 – 14:45 Обед
14:45 – 16:45 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЫНОЧНОМУ МАНИПУЛИРОВАНИЮ
Темы:
1. Контроль рыночного манипулирования: чей функционал?
2. Примеры схем рыночного манипулирования: что-нибудь новенькое?
3. Инсайдеры и инсайд: по ту сторону стены.
4. Современные методы и инструменты эффективного контроля.

Модератор: Виктория Бурковская, Партнер, руководитель уголовно-правовой практики Адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры

Панелисты:
Хала Бу Алван (Hala Bou Alwan), Глобальный директор по развитию бизнеса, Риски, Thomson Reuters
Валерий Лях, начальник Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке, Банк России
Антон Савушкин, Руководитель Службы внутреннего контроля – Заместитель Председателя Правления ПАО Московская Биржа
Дмитрий Хейло, руководитель управления регуляторного контроля, член Совета директоров, ЗАО «Сбербанк КИБ»
БИЗНЕС, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Темы:
1.Ожидания и результаты от внутреннего аудита. Что изменилось в период кризиса?
2.Каковы ключевые факторы для эффективного взаимодействия между сторонами?
3.Внутренний аудит завтра: чего ожидать в дальнейшем?

Модераторы:Ирина Корниец, Старший менеджер Группы по управлению рисками организаций, Делойт СНГ, Алексей Минин, Руководитель Института аналитики,  Делойт, СНГ

Панелисты:
Олег Зенков, Советник руководителя Росимущества
Владимир Летучев, Начальник Управления внутреннего аудита АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК)
Алексей Сонин, Директор российского Института внутренних аудиторов (НП «ИВА»)
Ара Чалабян, Главный аудитор, Центральный банк Армении, MBA, FCCA, CIA, CRMA, CRISC
Александр Чмель, Член Наблюдательного Совета Ассоциации Независимых Директоров (АНД), Профессор Практики Московской Школы Управления Сколково
16:45 – 18:00 Фуршет